عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CHFIU)

به گزارش جهان صنعت نیوز، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CHFIU) را در ۲۳مین نشست این شورا به میزبانی کشور قزاقستان در تاریخ ۱۷خردادماه ۱۴۰۲ (۷ ژوئن ۲۰۲۳) کسب نمایند.
در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه ای دیگر حضور داشتند.
شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه می دهد.
اعضای اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل روسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می باشد و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.
خانی رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین از ارایه چندین گزارش اژ اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یه گروه منطقه ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf خبر داد و عنوان نمود این ارایه ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهاد های حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.