رسوب هزار میلیاردی از پول اتباع خارجی در بانک‌ها | شرکت‌هایی که مدیرشان رفت اما حساب‌شان ماند!
گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی در ۵۶ شرکت صوری با اعضای هیئت‌مدیره اتباع خارجی، ضعف نظارت نظام بانکی و اجرانشدن قوانین ضد پولشویی را آشکار کرد.
جهان صنعت نیوز، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، از کشف یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های فساد مالی سال‌های اخیر پرده برداشت؛ شناسایی ۵۶ شرکت صوری که هیئت‌مدیره آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل داده و در مجموع بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.
شرکت‌هایی با هویت اجاره‌ای؛ خروج اتباع، باقی‌ماندن حساب‌ها
به گفته خانی، بسیاری از این شرکت‌ها توسط اتباع خارجی تأسیس شده‌اند که پس از ثبت شرکت، کشور را ترک کرده‌اند اما حساب‌های بانکی آن‌ها همچنان فعال باقی مانده است. برخی از این حساب‌ها در پرونده‌های پولشویی و حتی تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.
خانی تأکید کرد که این حجم گسترده از حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های مشکوک، ریشه در ضعف جدی نظام بانکی در اجرای الزامات هویت‌سنجی و اعتبارسنجی دارد. حتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها استفاده شده‌اند؛ نمونه‌ای آشکار از تخلفات ناشی از خلأهای قانونی و اجرایی.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که نظام اجرایی کشور به‌جای پیشگیری، ناچار شده ظرفیت دستگاه‌های امنیتی، قضائی و نظارتی را برای مقابله با پیامدهای جرایم مالی افزایش دهد. او گفت: «اگر در سرچشمه جلوی این جرایم گرفته می‌شد، نیازی به هزینه‌های سنگین و رسیدگی‌های قضائی گسترده نبود.»
خانی همچنین از عقب‌ماندگی در ایجاد پایگاه ملی داده‌های اتباع انتقاد کرد و خواستار تسریع اقدامات وزارت کشور در این زمینه شد. او تأکید کرد این سامانه برای شناسایی دقیق تعداد و نوع فعالیت اتباع در ایران حیاتی است.
لینک کوتاه :