جوان ۲۴ ساله با ۱۳ هزار میلیارد گردش؛ حساب پولشویی زیر چکش بانک مرکزی
به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.
جهان صنعت نیوز، سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سهشنبه گفت که «۲۵۱ نفر مظنون به پولشویی ۶ هزار حساب در شبکه بانکی با تراکنش ۲۱۰ همتی داشتند» که بانک مرکزی حساب آنها را مسدود کرد.
سخنگوی بانک مرکزی گفت که حساب یک جوان ۲۴ ساله با گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی را نیز مسدود کرده است.
نوسانات شدید دلار که چند روزی است اوج گرفته باعث شد بانک مرکزی مجموعهای از اقدامات را برای ثبات نرخ ارز انجام دهد. یکی از این اقدامات شناسایی حسابهای مظنون به پولشویی است. دو روز پیش معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی فرشاد محمدپور گفته بود که بانکها طی یک ماه آینده باید تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی را در حوزه مبارزه باپولشویی مورد بازرسی قرار دهند و اگر بانکی کوتاهی کند با آن برخورد میشود.
طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی این بانک باید موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی گزارش و بعد از تایید مسدود کند با وجود این تا قبل از نوسانات ارزی اخیر این بانک اقدام به بستن حسابهای مظنون به پولشویی نکرده بود.
قانون جدید بانک مرکزی که وظیفه شناسایی و مسدودی حسابهای مظنون به پولشویی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
منبع: فارس
بانک و بیمهلینک کوتاه :