بایگانی‌های پولشویی

۱۲:۲۶ | شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷

در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

۲۰:۰۰ | شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۷

رئیس کل بانک مرکزی:

رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که…

۱۳:۱۱ | شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۷

محسن رضایی توضیح داد:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر…

۱۷:۱۱ | یکشنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۷

در یک ماه گذشته دو برنامه بانک مرکزی برای مدیریت جریان نقدینگی در کشور و مبارزه با پولشویی اجرایی شد…

۱۵:۰۹ | چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷

رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: یکشنبه هفته آینده بحث سوال از وزیر امور خارجه درباره اظهاراتش در کمیسیون امنیت ملی…

۱۵:۲۷ | یکشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۷

واکاوی مقاومت و مخالفت پیوستن به قوانین منع پولشویی،

اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پول‌شویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است.

پولشویی