FATF
-
سیاسی
پرونده ایران در FATF وارد فاز حساس شد؛ فشارهای جهانی افزایش یافت
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر…
-
اقتصاد کلان
رئیس مرکز اطلاعات مالی: شفافیت مالی الزام جهانی است
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند.
-
سیاسی
ادعای خروج فوری از لیست سیاه FATF غیرواقعی است؛ زنگ خطر برای سرمایهگذاران
کارشناس اقتصادی گفت: ادعای خروج فوری از لیست سیاه افایتیاف، نه تنها واقعی نیست بلکه میتواند اثر منفی در اعتماد…
-
اقتصاد کلان
چرا FATF نقش یک نهاد فنی را کنار گذاشته و به ابزار قدرت مالی تبدیل شده است؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزههای قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره…
-
اقتصاد کلان
مرکز اطلاعات مالی: تأخیر چندساله در تصویب CFT و پالرمو، هزینه تعامل با FATF را افزایش داد
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانهزنیهای درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه…
-
سیاسی
FATF: ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند
گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستیهای…
-
سیاسی
هشدار جدی FATF به ایران؛ برنامه اقدام هنوز کامل نیست!
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیونهای پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را طبق…
-
سیاسی
FATF کنوانسیون پالرمو ایران را رد کرد؛ حق تحفظها، تهران را در فهرست سیاه نگه داشت
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه امروز خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق…
-
سیاسی
ایران بعد از ۶ سال در اجلاس FATF حاضر شد
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
-
سیاسی
چگونه ایران میتواند از لیست سیاه FATF خارج شود؟
رئیس مرکز اطلاعات مال بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که…
-
سیاسی
پیوستن مشروط به CFT با اختلاف یک رأی در مجمع تشخیص تصویب شد
بر اساس اطلاعات رسیده، موافقان تصویب CFT در مجمع توانستند فقط با اختلاف یک رای بیشتر پیوستن ایران به این…
-
اقتصاد کلان
تکذیب شایعه دعوت جدید FATF؛ ایران همچنان در لیست سیاه است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: خبری که در کانالهای تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی.…
-
سیاسی
پس از شش سال، FATF از نماینده ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرد
پس از شش سال، FATF از نماینده ایران برای مذاکره حضوری در مادرید دعوت کرد؛ نشانهای از گشایش احتمالی در…
-
صنعت و معدن
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:مذاکرات مستقیم ایران و FATF؛ روزنه امید برای فعالان اقتصادی
رییس اتاق ایران، باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال را روزنه امیدی برای فعالین…
-
سیاسی
آیا حزبالله در لیست سیاه FATF است؟
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با تشریح وضعیت ایران در FATF اعلام کرد برخلاف برخی ادعاها، حزبالله در این فهرست…
-
سیاسی
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات…
-
ویدئو
نظام بانکی پشت درهای بسته
تحریمها، قوانین سختگیرانه و ساختارهای فرسوده، بانکهای ایران را از نظام مالی بینالمللی دور نگه داشته است.
-
ویدئو
کنوانسیون بدون کلید
پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو، گامی سیاسی–اقتصادی برای کاهش فشارهای بینالمللی و بهبود تعاملات مالی با جهان است، اما…
-
اقتصاد کلان
ایران بهدنبال تسریع روند FATF در اوراسیا
هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG…
-
سیاسی
با تصویب پالرمو ، ایران از لیست سیاه FATF خارج میشود؟
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که خروج ایران از لیست سیاه FATF مشروط به تصویب نهایی کنوانسیونهای پالرمو و CFT…
-
اقتصاد کلان
گام نخست برای خروج از لیست سیاه FATF برداشته شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به…
-
اقتصاد کلان
چرا باید به FATF بپیوندیم؟ پاسخ دقیق به ۱۰ ابهام اساسی
مرکز اطلاعات مالی ایران با پاسخ به ۱۰ ابهام اصلی، تاکید کرد که تعامل با FATF و پذیرش کنوانسیونهای مرتبط…