لیست سیاه FATF
-
سیاسی
ادعای خروج فوری از لیست سیاه FATF غیرواقعی است؛ زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران
کارشناس اقتصادی گفت: ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می‌تواند اثر منفی در اعتماد…
-
اقتصاد کلان
با وجود مخالفت مجلس، اسناد CFT ایران در سازمان ملل تودیع شد
با وجود تلاش مجلس برای الزام دولت به خودداری از تودیع اسناد CFT در سازمان ملل اما این اسناد به…
-
سیاسی
مرکز اطلاعات مالی: جریان تحریف پرونده ایران در FATF واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهد
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیه‌ای واکنش‌های اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادی‌سازی پرونده…
-
اقتصاد کلان
چرا FATF نقش یک نهاد فنی را کنار گذاشته و به ابزار قدرت مالی تبدیل شده است؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره…
-
سیاسی
مهاجرانی: گزارش بانک مرکزی درباره FATF آماده ارائه است
سخنگوی دولت درباره عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF، گفت: هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم می‌دانستیم…
-
سیاسی
مهاجرانی: تصویب CFT و پالرمو به معنای خروج سریع از لیست سیاه نبود
سخنگوی دولت درباره عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF، گفت: هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم می‌دانستیم…
-
سیاسی
بازگشت تحریم‌ها و پیگیری‌های ایران با FATF: بیانیه جدید مرکز اطلاعات مالی
همان‌طورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر…
-
سیاسی
FATF: ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند
گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های…
-
سیاسی
حق شرط‌های ایران در پالرمو؛ تناقض بین اظهارات مرکز اطلاعات مالی و FATF
با وجود اینکه رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود که FATF حق‌شرط‌هایی که مجمع تشخیص برای تصویب کنوانسیون پالرمو گذاشته…
-
سیاسی
آیا حزب‌الله در لیست سیاه FATF است؟
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با تشریح وضعیت ایران در FATF اعلام کرد برخلاف برخی ادعاها، حزب‌الله در این فهرست…
-
سیاسی
ایران چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد در صورت تصویب و اجرای دو کنوانسیون باقی‌مانده (پالرمو و CFT)، ایران می‌تواند ظرف…
-
سیاسی
ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟
با تصویب پالرمو و دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکره، احتمال کاهش اقدامات تقابلی علیه کشور پس از شش…
-
سیاسی
آمریکا و اسرائیل مانع اصلی خروج ایران از لیست سیاه FATF
وحید شقاقی شهری می‌گوید احتمال پیوستن ایران به FATF بسیار پایین است زیرا آمریکا و اسرائیل موانع اصلی خروج ایران…
-
سیاسی
ایران در آستانه خروج از لیست سیاه؛ مذاکره با FATF آغاز شد
با تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقدامات اخیر ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین…
-
سیاسی
چرا ایران باید از لیست سیاه FATF خارج شود؟
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده…
-
اقتصاد کلان
تأخیر ۱۰ ساله پالرمو و CFT زیر ذره‌بین
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسیدگی به پرونده ایران در FATF است…
-
سیاسی
با تصویب پالرمو ، ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که خروج ایران از لیست سیاه FATF مشروط به تصویب نهایی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT…
-
اقتصاد کلان
چرا باید به FATF بپیوندیم؟ پاسخ دقیق به ۱۰ ابهام اساسی
مرکز اطلاعات مالی ایران با پاسخ به ۱۰ ابهام اصلی، تاکید کرد که تعامل با FATF و پذیرش کنوانسیون‌های مرتبط…
-
سیاسی
چرا پیوستن به FATF اجتناب‌ناپذیر است؟
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد مخالفان FATF از نظر شغلی و مالی تامین هستند و…
-
اقتصاد کلان
هشدار درباره FATF: اعتبار اقتصادی ایران در خطر است
معاون وزیر اقتصاد آسیب‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF را غیرقابل‌انکار دانسته و تأکید کرد این وضعیت اعتبار اقتصادی…
-
سیاسی
بررسی دوباره FATF در مجمع؛ امید به خروج ایران از لیست سیاه
علی لاریجانی از بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ابراز امیدواری کرد…
-
سیاسی
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان…
- 1
- 2