تصویب FATF؛ آغاز راهی چند ساله برای خروج از لیست سیاه
خروج ایران از لیست سیاه FATF، حتی در صورت پذیرش لوایح مربوطه، به یک فرآیند چند مرحله‌ای با زمان‌بندی تقریبی ۵ تا ۱۰ سال نیاز دارد.
جهان صنعت نیوز -؛ایران برای خروج از لیست سیاه FATF و رسیدن به لیست سفید، حتی در صورت پذیرش لوایح مرتبط، به یک فرآیند چند مرحله‌ای و زمان‌بر نیاز دارد که شامل تدوین برنامه اقدام، اجرای اصلاحات قانونی و اداری، گزارش‌دهی پیشرفت، و رفع کامل نواقص ساختاری در چارچوب استانداردهای FATF است. این مسیر معمولاً بین ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد، اما شدت کاستی‌ها، اراده سیاسی، و ظرفیت اجرایی کشور می‌توانند این زمان را کاهش یا افزایش دهند. با توجه به پیچیدگی‌های موجود در ساختار اقتصادی و قضایی ایران، این فرآیند به اراده قوی و همکاری بین‌المللی نیاز دارد.
زمان‌بندی خروج ایران از لیست سیاه FATF
خروج ایران از لیست سیاه FATF، حتی در صورت پذیرش لوایح مربوط به این سازمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیازمند یک مسیر بلندمدت و چند مرحله‌ای است. بر اساس تجربه دیگر کشورها و ارزیابی FATF، این فرآیند ممکن است چندین سال به طول انجامد. در ادامه به مراحل اصلی این مسیر پرداخته شده است:
۱. آغاز اصلاحات و تدوین برنامه اقدام
پس از تصویب لوایح FATF، این سازمان یک برنامه اقدام (Action Plan) برای ایران تدوین خواهد کرد. این برنامه شامل اصلاحات گسترده در قوانین مبارزه با پول‌شویی (AML)، تأمین مالی تروریسم (CTF)، شفافیت مالی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.
اجرای این مرحله، که وابسته به توانایی ایران در اصلاح ساختارهای حقوقی و اجرایی است، به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و قانونی ممکن است ۱ تا ۲ سال به طول انجامد.
۲. اجرای برنامه اقدام و ارائه گزارش پیشرفت
در این مرحله، ایران موظف است اقداماتی برای اجرای برنامه تدوین‌شده انجام داده و به صورت مستمر به FATF گزارش دهد. این گزارش‌ها باید شواهدی از پیشرفت در زمینه اصلاحات قانونی و نظارتی، افزایش شفافیت، و برخورد با جرائم مالی ارائه کنند.
FATF نیز از طریق ارزیابی‌های میدانی، صحت پیشرفت‌ها را بررسی می‌کند. این مرحله با توجه به سابقه و پیچیدگی ساختارهای ایران، به ۲ تا ۳ سال زمان نیاز خواهد داشت.
۳. انتقال از لیست سیاه به لیست خاکستری
پس از تأیید پیشرفت‌ها توسط FATF، ایران می‌تواند از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل شود. این انتقال به معنای کاهش نسبی فشارها و ادامه نظارت‌ها است.
با توجه به شرایط فعلی و نیاز به اعتمادسازی، این مرحله نیز ممکن است ۲ تا ۳ سال زمان ببرد.
۴. خروج از لیست خاکستری و ورود به لیست سفید
برای دستیابی به لیست سفید، ایران باید به طور کامل با ۴۰ توصیه FATF همسو شود. این مرحله مستلزم تکمیل اصلاحات قانونی، اجرای دقیق قوانین، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.
بر اساس تجربه کشورهایی مانند پاکستان، این مرحله ممکن است ۲ تا ۴ سال دیگر زمان ببرد.:
در مجموع، فرآیند خروج از لیست سیاه FATF و رسیدن به لیست سفید، حتی در صورت تصویب لوایح مربوطه، می‌تواند ۵ تا ۱۰ سال به طول بینجامد. عواملی مانند اراده سیاسی، حمایت بین‌المللی، شدت کاستی‌ها، و ظرفیت فنی نهادهای اجرایی و قضایی نقش کلیدی در طولانی یا کوتاه شدن این مسیر دارند. بنابراین، ایران با چالش‌های جدی برای بازسازی اعتبار مالی خود در سطح جهانی مواجه است.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :