مبارزه با پولشویی
-
بانک و بیمه
بانک مرکزی محدودیت افتتاح حساب برای وام را برداشت
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جزئیات رفع مشکل افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.
-
بانک و بیمه
مرکز اطلاعات مالی: تراکنشهای مشکوک بانکی تحت نظارت شدید قرار میگیرند
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ…
-
بانک و بیمه
اقدامات جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در بازار ارز
سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبتسفارشهای زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر…
-
اقتصاد کلان
سامانه هوشمند مقابله با پولشویی به کار افتاد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین…
-
بانک و بیمه
بانک مرکزی مدیران سه بانک کشور را عزل کرد
بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از…
-
بانک و بیمه
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد؛بانک هایی که در مبارزه با پولشویی عملکرد ضعیف دارند مجازات می شوند
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم…
-
اخبار برگزیده
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان
سیدمهدی میرحسینی * گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه، علاوه بر منافعی که ایجاد کرده، به تشدید…
-
اخبار برگزیده
از مبارزه با پولشویی تا کنترل نقدینگی
رییس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگیهای رمزریال که قرار است شهریور راهاندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است…
-
اخبار برگزیده
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه…
-
بانک و بیمه
ابهامات مسدود شدن حسابهای بانکی افغانها در ایران
درحالیکه بانک مرکزی دلیل مسدود شدن حسابهای بانکی اتباع افغانی را نداشتن کد شهاب به منظور مبارزه با پولشویی میداند،…
-
اخبار برگزیده
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
-
اخبار برگزیده
مبارزه با پولشویی یا گسترش پایه های مالیاتی؟
بعد از ابلاغیه سازمان مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه، این بار متقاضیان برای خریدهای بالای 15 میلیون…
-
اخبار برگزیده
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید…
-
اخبار برگزیده
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانههای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی…
-
اقتصاد کلان
بازگشت به لیست سیاه «اف ای تی اف» چه عواقبی برای کشور دارد؟
پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیست سیاه» به کشورهایی گفته میشود که از…
-
اقتصاد کلان
پذیرش FATF در شرایط عادلانه برای کشور اولویت باشد
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان با اعلام اینکه نپذیرفتن FATF شرایط اقتصادی برای کشورمان سخت میشود، گفت: در زمان حاضر…
-
اخبار برگزیده
اولتیماتومهای مبارزه با پولشویی به بانکها اعلام شد
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی…
-
پیشنهاد ویژه
تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.