مرکز اطلاعات مالی

مقاومت ایران علیه تروریسم جهانی تشریح شد

مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروه‌های…

سامانه هوشمند مقابله با پولشویی به کار افتاد

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین…

برنامه اقدام ایران برای مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

تخلفات مالی کارکنان دولت شناسایی می‌شود

تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و…

در بخشنامه مرکز اطلاعات مالی مطرح شد؛

اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری؛ فقط ۴ ماه برای شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی فرصت دارید

بر اساس بخشنامه مرکز اطلاعات مالی، موسسات مالی و اعتباری ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های نرم‌ افزاری لازم برای…