مرکز اطلاعات مالی
-
اقتصاد کلان
واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمعآوری اطلاعات شرکتها برای FATF
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات…
-
سیاسی
پرونده ایران در FATF وارد فاز حساس شد؛ فشارهای جهانی افزایش یافت
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر…
-
اقتصاد کلان
قانون پولشویی فعال شد؛ تراکنشهای غیرعادی ریسکساز شدند
براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا…
-
بانک و بیمه
مرکز اطلاعات مالی: تراکنشهای مشکوک بانکی تحت نظارت شدید قرار میگیرند
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ…
-
سیاسی
FATF سازمان مخوف نیست؛ شفافیت مالی، کلید ارتباط با جهان است
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را…
-
اقتصاد کلان
نقشه راه خروج ایران از لیست سیاه FATF تصویب شد؛ حمایت فنی بیسابقه گروه اوراسیا
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی…
-
اقتصاد کلان
هشدار جدی مرکز اطلاعات مالی به همه مؤسسات مالی غیرمجاز: قانون را دور نزنید!
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و…
-
بانک و بیمه
دولت نظارت بر معاملات آنلاین طلا را رسمی کرد
هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط (آنلاین)، چارچوب تازهای برای فعالیت پلتفرمهای…
-
سیاسی
مرکز اطلاعات مالی: جریان تحریف پرونده ایران در FATF واقعیتها را وارونه جلوه میدهد
مرکز اطلاعات مالی ایران با صدور بیانیهای واکنشهای اخیر درباره بیانیه جدید FATF را کار جریان تضعیف روند عادیسازی پرونده…
-
سیاسی
بازگشت تحریمها و پیگیریهای ایران با FATF: بیانیه جدید مرکز اطلاعات مالی
همانطورکه در بیانیه FATF مشهود است، این نهاد از تصویب پالرمو و آغاز مجدد تعاملات با ایران استقبال و تقدیر…
-
سیاسی
حق شرطهای ایران در پالرمو؛ تناقض بین اظهارات مرکز اطلاعات مالی و FATF
با وجود اینکه رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود که FATF حقشرطهایی که مجمع تشخیص برای تصویب کنوانسیون پالرمو گذاشته…
-
سیاسی
چگونه ایران میتواند از لیست سیاه FATF خارج شود؟
رئیس مرکز اطلاعات مال بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که…
-
اقتصاد کلان
مقاومت ایران علیه تروریسم جهانی تشریح شد
مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیهای صادر و اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروههای…
-
سیاسی
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و اسرائیل
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات…
-
اقتصاد کلان
ایران بهدنبال تسریع روند FATF در اوراسیا
هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG…
-
اقتصاد کلان
سامانه هوشمند مقابله با پولشویی به کار افتاد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین…
-
اقتصاد کلان
برنامه اقدام ایران برای مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
-
عمومی
تخلفات مالی کارکنان دولت شناسایی میشود
تفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و…
-
اقتصاد کلان
در بخشنامه مرکز اطلاعات مالی مطرح شد؛اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری؛ فقط ۴ ماه برای شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی فرصت دارید
بر اساس بخشنامه مرکز اطلاعات مالی، موسسات مالی و اعتباری ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساختهای نرم افزاری لازم برای…