پولشویی
-
طلا و ارز
جزای سنگین برای صرافان کرجی به اتهام پولشویی
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی…
-
اقتصاد کلان
میزان فرار مالیاتی سال گذشته اعلام شد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی…
-
اقتصاد کلان
جزئیات و شرایط جدید کارت به کارت را اینجا بخوانید
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ…
-
بانک و بیمه
فوری؛ انتقال وجه به حساب این افراد ممنوع شد+جزئیات
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ…
-
طلا و ارز
وضع قانون جدید برای طلا فروشان
طبق نامه ارسالی از پلیس تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، کلیه واحدهای صنفی فروشندگی طلا و جواهر و مسکوکات…
-
مسکن
پولشویی با خانه‌های لاکچری
بازار مسکن ایران سال‌هاست که با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. یکی از این چالش‌ها، وجود فساد مالی در این بازار…
-
اقتصاد کلان
در بخشنامه مرکز اطلاعات مالی مطرح شد؛اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری؛ فقط ۴ ماه برای شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی فرصت دارید
بر اساس بخشنامه مرکز اطلاعات مالی، موسسات مالی و اعتباری ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های نرم افزاری لازم برای…
-
اقتصاد کلان
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه و شناسایی مفسدین و مجرمین اقتصادی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: در…
-
بانک و بیمه
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد؛بانک هایی که در مبارزه با پولشویی عملکرد ضعیف دارند مجازات می شوند
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم…
-
اقتصاد کلان
معاون وزیر امور اقتصاد خبر داد؛عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CHFIU)
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد خبر از کسب عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط…
-
اقتصاد کلان
تصمیمات دولت برای رفع موانع اقتصادی و برخورد با پولشویی
صبح امروز جلسه‌ای با حضور رئیسی به منظور برخورد با پولشویی و رفع موانع اقتصادی برگزار شد.
-
اقتصاد کلان
رئیس مرکز اطلاعات مالی؛۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
معاون وزیر اقتصاد گفت: حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به…
-
اخبار برگزیده
صرافی «بایننس» به پولشویی متهم شد
«بایننس»، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان از لحاظ حجم معاملات، به گزارش منتشرشده توسط رویترز پاسخ داد. رویترز مدعی…
-
اخبار برگزیده
صدور حکم دادگاه اکبر طبری
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده اکبر طبری، معاون پیشین اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه توضیح داد.
-
اخبار برگزیده
امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
در این یادداشت تفاهم که بین خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دلشاد…
-
اخبار برگزیده
بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت…
-
اخبار برگزیده
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور…
-
اخبار برگزیده
تاریخچه و نقش نهادهای بین‌الملل در مهار پولشویی
سیدمهدی میرحسینی * بیش از ده‌ها سال است که جامعه جهانی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در…
-
اخبار برگزیده
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان
سیدمهدی میرحسینی * گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه، علاوه بر منافعی که ایجاد کرده، به تشدید…
-
اخبار برگزیده
از مبارزه با پولشویی تا کنترل نقدینگی
رییس کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است…
-
اخبار برگزیده
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه…
-
اخبار برگزیده
آسیب‌های اقتصادی پولشویی
پولشویی از جمله فعالیت‌های غیرقانونی و فساد است که همزمان با شکل‌گیری جوامع به وجود آمده و با پیشرفت سیستم‌های…