پولشویی
-
سیاسی
FATF سازمان مخوف نیست؛ شفافیت مالی، کلید ارتباط با جهان است
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را…
-
بانک و بیمه
جوان ۲۴ ساله با ۱۳ هزار میلیارد گردش؛ حساب پولشویی زیر چکش بانک مرکزی
به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آنها جوانی ۲۴…
-
اقتصاد کلان
بانک مرکزی شمشیر نظارتی را کشید؛ حسابهای ارزی مشکوک مسدود شدند
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده…
-
سیاسی
از داتکام تا دارکوب؛ ظهور چین بهعنوان غول جدید پولشویی
شبکههای زیرزمینی چین طی سالهای اخیر با سرعتی بیسابقه به بازیگران اصلی پولشویی جهانی تبدیل شدهاند؛ روندی که با استفاده…
-
بانک و بیمه
بانک مرکزی: منابع مالی پلتفرمهای طلا باید در بانک مشخص محفوظ بماند
پولشویی و فرار مالیاتی خط قرمز بانک مرکزی است و تا زمانی که کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال از خط قرمزها رد…
-
سیاسی
هند گوگل و متا را به تبلیغ قمار متهم کرد
مقامات هند اعلام کردند که سازمان مبارزه با جرایم مالی این کشور، مدیران شرکتهای گوگل و متا را در چارچوب…
-
اقتصاد کلان
حسابهای اجارهای؛ زنگ خطر پولشویی و اقدامات تروریستی
ضعف ساختار نظارتی و نبود اعتبارسنجی در فرآیند افتتاح حساب، نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبهرو کرده است.…
-
اقتصاد کلان
رسوب هزار میلیاردی از پول اتباع خارجی در بانکها | شرکتهایی که مدیرشان رفت اما حسابشان ماند!
گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومانی در ۵۶ شرکت صوری با اعضای هیئتمدیره اتباع خارجی، ضعف نظارت نظام بانکی و…
-
ارز دیجیتال
تتر چگونه به بهشت پولشویان تبدیل شد؟
تحقیقات پلیس بریتانیا درباره یک قاچاقچی ساده به کشف شبکهای جهانی از پولشویی با محوریت رمزارز تتر منجر شد.
-
سیاسی
بهروزرسانی فهرست کشورهای پرخطر پولشویی در اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا در حال برنامهریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی…
-
اجتماعی و فرهنگی
توضیح رامک خودرو درباره پیگیری مالباختگان و اجرای احکام قضایی
شرکت رامک خودرو در پی انتشار گزارشی در خصوص پیگیری جمعی از مالباختگان این شرکت برای دریافت مطالبات و اجرای…
-
بانک و بیمه
هشدار مهم بانکی: تراکنشهای غیرشفاف در تیررس پولشویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در…
-
بانک و بیمه
هشدار بانک مرکزی درباره کارت به کارت هنگام خرید ؛ منتظر مسدودی حساب باش!
بانک مرکزی هشدار داد: واریز یا دریافت پول از حساب شخص ثالث در معاملات ممنوع است.
-
طلا و ارز
جزای سنگین برای صرافان کرجی به اتهام پولشویی
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی…
-
اقتصاد کلان
میزان فرار مالیاتی سال گذشته اعلام شد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی…
-
اقتصاد کلان
جزئیات و شرایط جدید کارت به کارت را اینجا بخوانید
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ…
-
بانک و بیمه
فوری؛ انتقال وجه به حساب این افراد ممنوع شد+جزئیات
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ…
-
طلا و ارز
وضع قانون جدید برای طلا فروشان
طبق نامه ارسالی از پلیس تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، کلیه واحدهای صنفی فروشندگی طلا و جواهر و مسکوکات…
-
مسکن
پولشویی با خانههای لاکچری
بازار مسکن ایران سالهاست که با چالشهای مختلفی روبهرو است. یکی از این چالشها، وجود فساد مالی در این بازار…
-
اقتصاد کلان
در بخشنامه مرکز اطلاعات مالی مطرح شد؛اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری؛ فقط ۴ ماه برای شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی فرصت دارید
بر اساس بخشنامه مرکز اطلاعات مالی، موسسات مالی و اعتباری ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساختهای نرم افزاری لازم برای…
-
اقتصاد کلان
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم؛ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه و شناسایی مفسدین و مجرمین اقتصادی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: در…
-
بانک و بیمه
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد؛بانک هایی که در مبارزه با پولشویی عملکرد ضعیف دارند مجازات می شوند
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم…