پولشویی
-
اخبار برگزیده
دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای…
-
اقتصاد کلان
۴ هزار درگاه الکترونیک مشکوک به پولشویی، مسدود شد
مقام مسئول در شبکه بانکی گفت: ۴۱۰۰ ترمینال که حساب با درگاه منطبق نبود و مشکوک به پولشویی و یا…
-
اخبار برگزیده
بانک مرکزی در برخورد با جرم و پولشویی بسیار جدی است
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده و در مبارزه با شرط‌بندی…
-
اخبار برگزیده
گزارش مبارزه با قمار و پولشویی به صحن علنی ارائه می‌شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که گزارش نظارتی این کمیسیون در جهت مبارزه با قمار و پولشویی…
-
اخبار برگزیده
ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز تاکید کرد.
-
اخبار برگزیده
پولشویی کره‌شمالی از طریق بانک‌های بزرگ آمریکا
اسناد محرمانه لو رفته بانک‌های بزرگ جهان نشان می‌دهد کره شمالی سال‌های سال با استفاده از بانک‌های بزرگ آمریکا و…
-
اخبار برگزیده
بانک‌های بزرگ جهان در پولشویی گسترده‌ای دست دارند
مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان در ۲ دهه…
-
اخبار برگزیده
مبارزه با پولشویی یا گسترش پایه های مالیاتی؟
بعد از ابلاغیه سازمان مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه، این بار متقاضیان برای خریدهای بالای 15 میلیون…
-
اخبار برگزیده
نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه…
-
اخبار برگزیده
بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی است
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی‌حساب و کتاب "ریال" در سیستم…
-
اخبار برگزیده
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید…
-
اخبار برگزیده
مراقب کلاهبرداری جدید باشید؛ پول به حساب‌تان می‌ریزند!
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد: در هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب…
-
اخبار برگزیده
نپیوستن به FATF، باعث تحریم بخش خصوصی و تک تک ایرانی ها می شود
با ورود به فهرست سیاه، روابط مالی و تجاری بخش خصوصی هم درگیر نظام مبارزه با پولشویی می‌شود که شامل…
-
اخبار برگزیده
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی…
-
اخبار برگزیده
بزرگترین فساد بانکی تاریخ عربستان لو رفت
متهمان با دور زدن سیستم بانکی، مبالغ به دست آورده از طریق پولشویی را به ارز تبدیل کرده و به…
-
اقتصاد کلان
مخالفان FATF نگران منافع خود هستند
در بامداد اول آذر سال ۱۳۷۴ و در زندان اوین طناب دار دور گردن فاضل خداداد حلقه شد و صندلی…
-
اخبار برگزیده
چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرایی نشده است؟
مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز…
-
اقتصاد کلان
همه چیز درباره FATF
FATF مهم‌ترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است.
-
اخبار برگزیده
تراکنش‌های غیرحضوری به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان محدود شد
بانک مرکزی اعلام کرد: از بیستم آذرماه، تراکنش‌های همه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از…
-
اخبار برگزیده
کشف شبکه پولشویی در ایران با تراکنش مالی ۳۰۰۰۰ میلیارد تومانی
معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از…
-
اقتصاد کلان
اصلاح قیمت بنزین و تاثیر آن در پولشویی
قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف…
-
اقتصاد کلان
شناسایی و مسدودسازی ۱۵۰۰ کارتخوان در خارج از کشور
حدود ۱۵۰۰ کارتخوان فعال در خارج از کشور توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، شناسایی و مسدود شده است.