آرشیو هادی خانی

۱۱:۲۵ | چهارشنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۴

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را…

۲۳:۵۵ | سه‌شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.

۱۸:۵۹ | جمعه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۳

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی…

۱۸:۳۹ | سه‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۲

در بخشنامه مرکز اطلاعات مالی مطرح شد؛

بر اساس بخشنامه مرکز اطلاعات مالی، موسسات مالی و اعتباری ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های نرم‌ افزاری لازم برای…

۱۸:۰۶ | پنجشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

معاون وزیر امور اقتصاد خبر داد؛

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد خبر از کسب عضویت ناظر شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط…

هادی خانی