پولشویی
-
اخبار برگزیده
درآمد ۳۵۰۰ پزشک زیر ذره بین سازمان مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت این سازمان نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از پزشکانی که هنوز از کارتخوان استفاده…
-
اخبار برگزیده
اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی…
-
اقتصاد کلان
سازمان مالیاتی،«حساب‌های بانکی مشکوک» را بررسی می کند
بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار…
-
پیشنهاد ویژه
شگردهای تازه فرار مالیاتی لو رفت
مبارزه با فرار مالیاتی به‌دلیل اینکه در ظهور و بروز برخی دیگر از جرایم اقتصادی مرجعیت دارد، در دستور کار…
-
پیشنهاد ویژه
۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در یک سال
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و…
-
پیشنهاد ویژه
ورود سازمان مالیاتی به بررسی تراکنش بانکی مردم/سند
امید پارسا خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، برای ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از…
-
پیشنهاد ویژه
جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی
الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس…
-
اخبار برگزیده
اتهام پولشویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می شود
حسین هدایتی برای تعدادی از عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست به بیست سال حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده…
-
اقتصاد کلان
اتهام پولشویی هدایتی رسیدگی می‌شود
پرونده به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود
-
اقتصاد کلان
شناسایی افراد در تمام بانک‌ها از طریق شناسه “شهاب”
با توجه به اینکه مشتریان در نظام بانکی کشور باید به درستی احراز هویت شوند، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای…
-
پیشنهاد ویژه
شناسایی افراد در تمام بانک‌ها از طریق شناسه شهاب
با توجه به اینکه مشتریان در نظام بانکی کشور باید به درستی احراز هویت شوند، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای…
-
سیاسی
راه CFT هموار شد
مجمعی که با ریاست آملی‌لاریجانی اولین جلسه‌اش را با تصویب لایحه قانون مبارزه با پولشویی برگزار کرد و حالا تایید…
-
اخبار برگزیده
مصباحی‌مقدم خبر داد:تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع تشخیص
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت…
-
عمومی
در اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آملی لاریجانی؛لایحه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
-
اقتصاد کلان
رئیس کل بانک مرکزی:پولشویی از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی متوقف شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که…
-
پیشنهاد ویژه
محسن رضایی توضیح داد:تکذیب شایعات درباره آیت‌الله
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر…
-
اخبار برگزیده
مبارزه با پولشویی و دلالی ارز با مدیریت نقدینگی
در یک ماه گذشته دو برنامه بانک مرکزی برای مدیریت جریان نقدینگی در کشور و مبارزه با پولشویی اجرایی شد…
-
اخبار برگزیده
افشاگری ظریف درباره پولشویی او را به مجلس کشاند
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: یکشنبه هفته آینده بحث سوال از وزیر امور خارجه درباره اظهاراتش در کمیسیون امنیت ملی…
-
اقتصاد کلان
واکاوی مقاومت و مخالفت پیوستن به قوانین منع پولشویی،از انکار تا واقعیت
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است.