هادی خانی
-
سیاسی
آیا ایران بهانه را از دست مخالفان در FATF خواهد گرفت؟
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی…
-
اقتصاد کلان
در بخشنامه مرکز اطلاعات مالی مطرح شد؛اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری؛ فقط ۴ ماه برای شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی فرصت دارید
بر اساس بخشنامه مرکز اطلاعات مالی، موسسات مالی و اعتباری ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های نرم افزاری لازم برای…
-
اقتصاد کلان
معاون وزیر امور اقتصاد خبر داد؛عضویت ناظر ایران در شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CHFIU)
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد خبر از کسب عضویت ناظر شورای روسای واحد‌های اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط…