پولشویی
-
اخبار برگزیده
مبارزه با پولشویی یا گسترش پایه های مالیاتی؟
بعد از ابلاغیه سازمان مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه، این بار متقاضیان برای خریدهای بالای 15 میلیون…
-
اخبار برگزیده
نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه…
-
اخبار برگزیده
بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی است
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بیحساب و کتاب "ریال" در سیستم…
-
اخبار برگزیده
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید…
-
اخبار برگزیده
مراقب کلاهبرداری جدید باشید؛ پول به حسابتان میریزند!
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد: در هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب…
-
اخبار برگزیده
نپیوستن به FATF، باعث تحریم بخش خصوصی و تک تک ایرانی ها می شود
با ورود به فهرست سیاه، روابط مالی و تجاری بخش خصوصی هم درگیر نظام مبارزه با پولشویی میشود که شامل…
-
اخبار برگزیده
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی، گسترده و عمیق بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانههای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی…
-
اخبار برگزیده
بزرگترین فساد بانکی تاریخ عربستان لو رفت
متهمان با دور زدن سیستم بانکی، مبالغ به دست آورده از طریق پولشویی را به ارز تبدیل کرده و به…
-
اقتصاد کلان
مخالفان FATF نگران منافع خود هستند
در بامداد اول آذر سال ۱۳۷۴ و در زندان اوین طناب دار دور گردن فاضل خداداد حلقه شد و صندلی…
-
اخبار برگزیده
چرا قوانین مقابله با پولشویی در ایران اجرایی نشده است؟
مقابله با فساد مالی از دغدغهها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاههای مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز…
-
اقتصاد کلان
همه چیز درباره FATF
FATF مهمترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است.
-
اخبار برگزیده
تراکنشهای غیرحضوری به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان محدود شد
بانک مرکزی اعلام کرد: از بیستم آذرماه، تراکنشهای همه سامانههای بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از…
-
اخبار برگزیده
کشف شبکه پولشویی در ایران با تراکنش مالی ۳۰۰۰۰ میلیارد تومانی
معاملات املاک، مستقلات، سهامهای بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایهگذاری در کشورهای همسایه از…
-
اقتصاد کلان
اصلاح قیمت بنزین و تاثیر آن در پولشویی
قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف…
-
اقتصاد کلان
شناسایی و مسدودسازی ۱۵۰۰ کارتخوان در خارج از کشور
حدود ۱۵۰۰ کارتخوان فعال در خارج از کشور توسط شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت، شناسایی و مسدود شده است.
-
اخبار برگزیده
درآمد ۳۵۰۰ پزشک زیر ذره بین سازمان مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی گفت این سازمان نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از پزشکانی که هنوز از کارتخوان استفاده…
-
اخبار برگزیده
اولتیماتومهای مبارزه با پولشویی به بانکها اعلام شد
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی…
-
اقتصاد کلان
سازمان مالیاتی،«حسابهای بانکی مشکوک» را بررسی می کند
بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار…
-
پیشنهاد ویژه
شگردهای تازه فرار مالیاتی لو رفت
مبارزه با فرار مالیاتی بهدلیل اینکه در ظهور و بروز برخی دیگر از جرایم اقتصادی مرجعیت دارد، در دستور کار…
-
پیشنهاد ویژه
۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در یک سال
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و…
-
پیشنهاد ویژه
ورود سازمان مالیاتی به بررسی تراکنش بانکی مردم/سند
امید پارسا خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، برای ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از…
-
پیشنهاد ویژه
جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی
الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی که به صورت دوفوریتی برای بررسی در صحن علنی مجلس…